 Aumentan los controles sobre la compra moneda extranjera
A partir del lunes 31/10/2011 se puso en funcionamiento el Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias implementado por la AFIP y el BCRA mediante el cual las Entidades Financieras (Bancos y Casas de Cambio) deberán consultar y registrar las operaciones cambiarias, tanto en divisas como en moneda, en forma ON-LINE.
Para ello las Entidades Financieras deberán requerir a sus clientes:
• DNI o Pasaporte original y una fotocopia;
• Factura de un servicio a su nombre para verificar su domicilio;
• Fotocopia de recibo de sueldo ó inscripción en la AFIP
• Constancia de CUIT o CUIL
• Destino de la compra de moneda extranjera.
La Entidad Financiera consultará en forma ON-LINE vía WEB a la AFIP quien informará sobre la situación fiscal del comprador, con 2 posibles respuestas:
VALIDADO: La compra se podrá efectuar cualquiera fuera el destino que le va a dar, incluyendo los casos en los que no haya un destino específico (ej.: Ahorro)
CON INCONSISTENCIAS: La compra solo se podrá efectuar si es para un destino específico (ej.: pagos de importaciones, compra de bienes o cancelación de deudas en moneda extranjera, fines turísticos, etc.). Estos casos serán investigados por la AFIP para detectar posibles operaciones de lavado de dinero o de evasión impositiva.
El interesado en hacer una compra de moneda o divisas podrá consultar en forma previa su situación en la página Web de la AFIP al módulo “Consulta de Operaciones Cambiarias, con su clave fiscal, indicando la moneda y el monto a comprar. En caso de no obtener la validación de la AFIP podrá concurrir a la Agencia que le corresponde para consultar los motivos. Entre ellos pueden encontrase: Domicilio incorrecto, Falta de presentación de DDJJ, Capacidad económica insuficiente, Comportamiento fiscal irregular, Quiebra, etc.
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